La Guardia di Finanza, nel 2023, intensificherà i controlli sui professionisti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio, per garantire il rispetto delle normative e individuare eventuali violazioni.

Le cause?

• bassa propensione degli Studi a compiere tali comunicazioni e scarsa qualità delle stesse
• aumento di operazioni poco chiare, contestuale ai recenti straordinari contributi pubblici, UE e nazionali, dedicati a sostenere le forze produttive

Un recente articolo de Il Sole 24 Ore ha esaminato le nuove misure di sorveglianza e il loro impatto sui professionisti del settore.

Il contesto normativo: Dlgs 231/07

L’Italia, come molti altri Paesi, ha introdotto rigorose normative antiriciclaggio: avvocati, commercialisti, notai, contabili ed esperti giuridico-contabili devono adottare misure per identificare e segnalare transazioni sospette. L’obiettivo è prevenire l’uso dei servizi finanziari per scopi illeciti, garantendo trasparenza e integrità.

L’azione della GdF e le nuove misure di sorveglianza

La GdF svolge un ruolo chiave nella supervisione delle attività finanziarie e nella lotta al riciclaggio di denaro. Sono stati adottati nuovi strumenti per garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio da parte dei professionisti:

• audit e ispezioni: la GdF condurrà audit e ispezioni presso gli Studi professionali, al fine di verificare l’adeguatezza delle misure antiriciclaggio adottate
• monitoraggio delle transazioni: saranno implementati sistemi avanzati per il monitoraggio delle transazioni finanziarie, per individuare attività sospette o irregolari
• feedback puntuali: per migliorare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio, l’UIF – Unità di Informazione Finanziarie per l’Italia – ha comunicato che verranno dati precisi feedback alle comunicazioni ricevute, in modo da aiutare i soggetti obbligati a fornire informazioni più dettagliate

L’impatto sui professionisti finanziari

L’incremento dei controlli pone una maggiore responsabilità sui professionisti finanziari. È essenziale adottare misure adeguate per garantire la conformità normativa e la prevenzione del riciclaggio di denaro. Gli Studi devono assicurare processi e procedure robusti, nonché personale adeguatamente formato.

La collaborazione tra autorità e professionisti finanziari è fondamentale per assicurare un ambiente economico sicuro e trasparente.

Fonte: Il Sole 24 ore – Ivan Cimmarusti