{"id":2621,"date":"2023-06-23T12:38:44","date_gmt":"2023-06-23T12:38:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eonimpresa.com\/?p=2621"},"modified":"2026-10-09T09:01:53","modified_gmt":"2026-10-09T09:01:53","slug":"antiriciclaggio-in-aumento-i-controlli-della-gdf-sui-professionisti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/it\/antiriciclaggio-in-aumento-i-controlli-della-gdf-sui-professionisti\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio: in aumento i controlli della GdF sui professionisti"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2627 aligncenter\" src=\"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/antiriciclaggio-professionisti-sotto-i-controlli-della-GdF-300x300.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" \/><\/p>\n<p>La <strong>Guardia di Finanza<\/strong>, nel 2023, intensificher\u00e0 i controlli sui professionisti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio, per garantire il rispetto delle normative e individuare eventuali violazioni.<\/p>\n<p>Le cause?<\/p>\n<ul>\n<li>bassa propensione degli Studi a compiere tali comunicazioni e scarsa qualit\u00e0 delle stesse<\/li>\n<li>aumento di operazioni poco chiare, contestuale ai recenti straordinari contributi pubblici, UE e nazionali, dedicati a sostenere le forze produttive<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un <a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/antiriciclaggio-professionisti-sotto-lente-gdf-AEeviyAD\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">recente articolo de Il Sole 24 Ore<\/a> ha esaminato le nuove misure di sorveglianza e il loro impatto sui professionisti del settore.<\/p>\n<h4>Il contesto normativo: Dlgs 231\/07<\/h4>\n<p>L&#8217;Italia, come molti altri Paesi, ha introdotto rigorose normative antiriciclaggio: avvocati, commercialisti, notai, contabili ed esperti giuridico-contabili devono adottare misure per identificare e segnalare transazioni sospette. L&#8217;obiettivo \u00e8 prevenire l&#8217;uso dei servizi finanziari per scopi illeciti, garantendo trasparenza e integrit\u00e0.<\/p>\n<h4>L&#8217;azione della GdF e le nuove misure di sorveglianza<\/h4>\n<p>La GdF svolge un ruolo chiave nella supervisione delle attivit\u00e0 finanziarie e nella lotta al riciclaggio di denaro. Sono stati adottati nuovi strumenti per garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio da parte dei professionisti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>audit e ispezioni<\/strong>: la GdF condurr\u00e0 audit e ispezioni presso gli Studi professionali, al fine di verificare l&#8217;adeguatezza delle misure antiriciclaggio adottate<\/li>\n<li><strong>monitoraggio delle transazioni<\/strong>: saranno implementati sistemi avanzati per il monitoraggio delle transazioni finanziarie, per individuare attivit\u00e0 sospette o irregolari<\/li>\n<li><strong>feedback puntuali<\/strong>:\u00a0per migliorare la qualit\u00e0 delle comunicazioni antiriciclaggio, l&#8217;<a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">UIF &#8211; Unit\u00e0 di Informazione Finanziarie per l&#8217;Italia<\/a> &#8211; ha comunicato che verranno dati precisi feedback alle comunicazioni ricevute, in modo da aiutare i soggetti obbligati a fornire informazioni pi\u00f9 dettagliate<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>L&#8217;impatto sui professionisti finanziari<\/h4>\n<p>L&#8217;incremento dei controlli pone una maggiore responsabilit\u00e0 sui professionisti finanziari. \u00c8 essenziale adottare misure adeguate per garantire la conformit\u00e0 normativa e la prevenzione del riciclaggio di denaro. Gli Studi devono assicurare processi e procedure robusti, nonch\u00e9 personale adeguatamente formato.<\/p>\n<p>La collaborazione tra autorit\u00e0 e professionisti finanziari \u00e8 fondamentale per assicurare un ambiente economico sicuro e trasparente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Fonte: I<a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l Sole 24 ore<\/a> &#8211; Ivan Cimmarusti<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Guardia di Finanza, nel 2023, intensificher\u00e0 i controlli sui professionisti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio, per garantire il rispetto delle normative e individuare eventuali violazioni. 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