{"id":1731,"date":"2023-07-04T14:58:33","date_gmt":"2023-07-04T14:58:33","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.bravisthemes.com\/gurus\/?p=1731"},"modified":"2026-05-08T08:48:34","modified_gmt":"2026-05-08T08:48:34","slug":"training-methods-for-new-trainees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/it\/training-methods-for-new-trainees\/","title":{"rendered":"Beneficial Owner Communication: Where Are We Now?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1731\" class=\"elementor elementor-1731\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t        <section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bb160f6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default pxl-row-scroll-none pxl-zoom-point-false pxl-section-overflow-visible pxl-section-fix-none pxl-bg-color-none pxl-section-overlay-none\" data-id=\"bb160f6\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\n                \n                <div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n                <div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-aa80d36 pxl-column-none pxl-column-overflow-hidden-no\" data-id=\"aa80d36\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\r\n        <div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\r\n                     \r\n        \t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-09cfd4e elementor-widget elementor-widget-pxl_image\" data-id=\"09cfd4e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"pxl_image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"pxl_image-09cfd4e-3040\"  class=\"pxl-image-single\"  data-wow-delay=\"ms\" \r\n      \r\n          data-parallax-value = \"0\">\r\n    <div class=\"pxl-item--inner\" data-wow-delay=\"120ms\">\r\n                                    <div class=\"pxl-item--image\" >\r\n                                            <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"no-lazyload\" src=\"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/titolare-effettivo.webp\" width=\"500\" height=\"500\" alt=\"titolare-effettivo\" title=\"titolare-effettivo\" \/>                                    <\/div>\r\n                                                                    <\/div>\r\n<\/div>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3b18c7f p2 elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor\" data-id=\"3b18c7f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"pxl_text_editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"pxl-text-editor\">\n\t<div class=\"pxl-item--inner pxl-p2\" data-wow-delay=\"ms\">\n\t\t<h4>Antiriciclaggio: chi \u00e8 il titolare effettivo?<\/h4><p>Secondo la <strong>normativa antiriciclaggio<\/strong>, i <strong>titolari effettivi<\/strong> sono le persone fisiche che possiedono o controllano un&#8217;entit\u00e0 giuridica, ovvero ne risultano i beneficiari.<\/p><p>I soggetti che devono comunicare il <strong>titolare effettivo<\/strong> al <a href=\"https:\/\/titolareeffettivo.registroimprese.it\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Registro Imprese<\/a> sono:<\/p><ul><li>le imprese con personalit\u00e0 giuridica<\/li><li>le persone giuridiche private<\/li><li>i trust e gli istituti giuridici affini<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h4>Si pu\u00f2 gi\u00e0 comunicare il titolare effettivo?<\/h4><p>Sebbene il legislatore abbia gi\u00e0 fornito disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarit\u00e0 effettiva, non \u00e8 ancora possibile comunicare il <strong>titolare effettivo<\/strong> al Registro Imprese, poich\u00e9 non sono stati pubblicati in G.U. tutti i decreti di aggiornamento del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/05\/25\/22G00060\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D. Interm. 55\/2022<\/a>.<\/p><h4>Qual \u00e8 lo status attuale dei decreti di aggiornamento del D. Interm. 55\/2022?<\/h4><ul><li><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/04\/20\/23A02327\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.M. 12 aprile 2023 &#8211; pubblicato in G.U. il 20 aprile 2023<\/a>\u00a0&#8211; approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d&#8217;impresa<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/06\/28\/23A03642\/SG\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.M. 16 marzo 2023 &#8211; pubblicato in G.U. il 28 giugno 2023<\/a> &#8211; approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/06\/28\/23A03643\/SG\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D. Interm. 20 aprile 2023 &#8211; pubblicato in G.U. il 28 giugno 2023<\/a> &#8211; approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h4>Quindi, cosa manca?<\/h4><p>Emanazione e pubblicazione in G.U. di un <strong>decreto finale<\/strong> che accerter\u00e0 l&#8217;operativit\u00e0 del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.<\/p><h4>E poi?<\/h4><p>Dalla data di <strong>pubblicazione dell&#8217;ultimo decreto in G.U.<\/strong>, i soggetti obbligati avranno <strong>60 giorni di tempo<\/strong> per inviare la prima comunicazione.<\/p>\t\t\n\t<\/div>\n<\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n        \t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anti-money laundering: who is the beneficial owner? 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