{"id":1727,"date":"2023-06-23T12:38:24","date_gmt":"2023-06-23T12:38:24","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.bravisthemes.com\/gurus\/?p=1727"},"modified":"2026-05-08T08:49:28","modified_gmt":"2026-05-08T08:49:28","slug":"consultation-impact-on-emerging-business","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/consultation-impact-on-emerging-business\/","title":{"rendered":"Anti-Money Laundering: Increased GdF controls on professionals"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1727\" class=\"elementor elementor-1727\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t        <section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d5a9848 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default pxl-row-scroll-none pxl-zoom-point-false pxl-section-overflow-visible pxl-section-fix-none pxl-bg-color-none pxl-section-overlay-none\" data-id=\"d5a9848\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\n                \n                <div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n                <div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-633a5df pxl-column-none pxl-column-overflow-hidden-no\" data-id=\"633a5df\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\r\n        <div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\r\n                     \r\n        \t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e9f46a1 elementor-widget elementor-widget-pxl_image\" data-id=\"e9f46a1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"pxl_image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"pxl_image-e9f46a1-1824\"  class=\"pxl-image-single\"  data-wow-delay=\"ms\" \r\n      \r\n          data-parallax-value = \"0\">\r\n    <div class=\"pxl-item--inner\" data-wow-delay=\"120ms\">\r\n                                    <div class=\"pxl-item--image\" >\r\n                                            <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"no-lazyload\" src=\"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/antiriciclaggio-professionisti-sotto-i-controlli-della-GdF.webp\" width=\"500\" height=\"500\" alt=\"antiriciclaggio-professionisti-sotto-i-controlli-della-GdF\" title=\"antiriciclaggio-professionisti-sotto-i-controlli-della-GdF\" \/>                                    <\/div>\r\n                                                                    <\/div>\r\n<\/div>\r\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4c3acca p2 elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor\" data-id=\"4c3acca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"pxl_text_editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"pxl-text-editor\">\n\t<div class=\"pxl-item--inner pxl-p2\" data-wow-delay=\"ms\">\n\t\t<p>La <strong>Guardia di Finanza<\/strong>, nel 2023, intensificher\u00e0 i controlli sui professionisti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio, per garantire il rispetto delle normative e individuare eventuali violazioni.<\/p><p>Le cause?<\/p><ul><li>bassa propensione degli Studi a compiere tali comunicazioni e scarsa qualit\u00e0 delle stesse<\/li><li>aumento di operazioni poco chiare, contestuale ai recenti straordinari contributi pubblici, UE e nazionali, dedicati a sostenere le forze produttive<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p>Un <a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/antiriciclaggio-professionisti-sotto-lente-gdf-AEeviyAD\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">recente articolo de Il Sole 24 Ore<\/a> ha esaminato le nuove misure di sorveglianza e il loro impatto sui professionisti del settore.<\/p><h4>Il contesto normativo: Dlgs 231\/07<\/h4><p>L&#8217;Italia, come molti altri Paesi, ha introdotto rigorose normative antiriciclaggio: avvocati, commercialisti, notai, contabili ed esperti giuridico-contabili devono adottare misure per identificare e segnalare transazioni sospette. L&#8217;obiettivo \u00e8 prevenire l&#8217;uso dei servizi finanziari per scopi illeciti, garantendo trasparenza e integrit\u00e0.<\/p><h4>L&#8217;azione della GdF e le nuove misure di sorveglianza<\/h4><p>La GdF svolge un ruolo chiave nella supervisione delle attivit\u00e0 finanziarie e nella lotta al riciclaggio di denaro. Sono stati adottati nuovi strumenti per garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio da parte dei professionisti:<\/p><ul><li><strong>audit e ispezioni<\/strong>: la GdF condurr\u00e0 audit e ispezioni presso gli Studi professionali, al fine di verificare l&#8217;adeguatezza delle misure antiriciclaggio adottate<\/li><li><strong>monitoraggio delle transazioni<\/strong>: saranno implementati sistemi avanzati per il monitoraggio delle transazioni finanziarie, per individuare attivit\u00e0 sospette o irregolari<\/li><li><strong>feedback puntuali<\/strong>:\u00a0per migliorare la qualit\u00e0 delle comunicazioni antiriciclaggio, l&#8217;<a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">UIF &#8211; Unit\u00e0 di Informazione Finanziarie per l&#8217;Italia<\/a> &#8211; ha comunicato che verranno dati precisi feedback alle comunicazioni ricevute, in modo da aiutare i soggetti obbligati a fornire informazioni pi\u00f9 dettagliate<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h4>L&#8217;impatto sui professionisti finanziari<\/h4><p>L&#8217;incremento dei controlli pone una maggiore responsabilit\u00e0 sui professionisti finanziari. \u00c8 essenziale adottare misure adeguate per garantire la conformit\u00e0 normativa e la prevenzione del riciclaggio di denaro. Gli Studi devono assicurare processi e procedure robusti, nonch\u00e9 personale adeguatamente formato.<\/p><p>La collaborazione tra autorit\u00e0 e professionisti finanziari \u00e8 fondamentale per assicurare un ambiente economico sicuro e trasparente.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><em>Fonte: I<a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l Sole 24 ore<\/a> &#8211; Ivan Cimmarusti<\/em><\/p>\t\t\n\t<\/div>\n<\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n        \t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In 2023, the Guardia di Finanza will intensify its controls on professionals required to submit anti-money laundering reports to ensure compliance and identify any violations. The causes? Firms&#8217; low propensity to submit such reports and the poor quality of the reports <\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":24514,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-1727","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-project"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1727"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1727\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24518,"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1727\/revisions\/24518"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24514"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}